La criptodelincuencia evoluciona: informe revela tendencias y desafíos en 2025
El auge de las criptomonedas ha atraído no solo a inversores legítimos, incluyendo figuras de renombre como Donald Trump, sino también a ciberdelincuentes que buscan explotar las vulnerabilidades de este ecosistema en constante evolución. A pesar de los avances regulatorios, como la adopción de MiCA en Europa y los esfuerzos en Estados Unidos, el mundo cripto aún enfrenta desafíos considerables en materia de seguridad y transparencia. El Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis arroja luz sobre las nuevas tendencias de la criptodelincuencia, revelando una profesionalización y diversificación de las actividades ilícitas.
El Lado Oscuro del Dinero Digital: Un Mercado Multimillonario
Si bien el valor total de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas disminuyó ligeramente en 2024, alcanzando los $40.9 mil millones en comparación con los $46.1 mil millones de 2023, Chainalysis advierte que estas cifras son conservadoras y podrían aumentar a $51 mil millones. Este crecimiento sostenido, con un promedio del 25% anual desde 2020, subraya la necesidad de una mayor vigilancia y control. Desde el robo de identidad y los sofisticados esquemas de inversión fraudulentos hasta el lavado de dinero y el tráfico de drogas, el espectro de la criptodelincuencia es amplio y complejo. El infame caso de Silk Road, donde se utilizaban criptomonedas para contratar sicarios y realizar transacciones ilegales, sirve como un sombrío recordatorio de los peligros potenciales.
Stablecoins: La Nueva Herramienta de los Ciberdelincuentes
El informe destaca un cambio significativo en las preferencias de los delincuentes. Mientras que Bitcoin solía ser la criptomoneda predilecta, las stablecoins ahora representan el 63% del volumen de transacciones ilícitas. Esta tendencia refleja la creciente capitalización de mercado de las stablecoins, que superan los $190 mil millones, y su atractivo como una forma de dinero digital transfronterizo y líquido. Tether, una de las stablecoins más populares, ha tenido que bloquear direcciones vinculadas a actividades ilícitas, demostrando la necesidad de una mayor colaboración entre las empresas emisoras y las autoridades.
El Auge de los Robos y el Papel de Corea del Norte
Los robos de criptomonedas aumentaron un 21% en 2024, alcanzando los $2.2 mil millones. Si bien las plataformas DeFi fueron la principal fuente de fondos robados, los servicios centralizados también sufrieron ataques significativos. La vulneración de claves privadas representó el 43.8% de los robos, y los hackers norcoreanos se destacaron por sustraer $1.34 mil millones en 47 incidentes, lo que representa el 61% del total robado. Estos ciberdelincuentes, a menudo infiltrados en empresas cripto y web3, lavan los fondos a través de intercambios descentralizados y mezcladores de activos, evadiendo las sanciones internacionales.
Estafas, Ransomware y el Mercado Negro Digital
Las estafas, como el «pig butchering», donde los estafadores cultivan la confianza de las víctimas antes de desaparecer con sus fondos, siguen siendo una amenaza importante. La inteligencia artificial (IA) se utiliza cada vez más para eludir los controles de seguridad y facilitar las actividades delictivas. El ransomware, aunque debilitado por la acción de las fuerzas del orden, continúa generando cientos de millones de dólares en ingresos. El mercado de la darknet, dominado por Bitcoin, se mantiene estable en alrededor de $2 mil millones, mientras que las tiendas online fraudulentas experimentaron una caída significativa en su volumen de transacciones debido a operaciones policiales internacionales.
