KuCoin acuerda pagar $297 millones a EE. UU. por operar sin licencia
El exchange de criptomonedas KuCoin ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin la licencia requerida. La plataforma admitió su responsabilidad y aceptó pagar una suma cercana a los $297 millones, que incluye un decomiso de $184,5 millones y una multa de $112,9 millones. Como parte del acuerdo, KuCoin se retirará del mercado estadounidense durante dos años.
El acuerdo, presentado ante un tribunal federal de Manhattan, pone fin a una investigación sobre las prácticas de KuCoin. Las autoridades habían expresado preocupación por la ausencia de programas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente (KYC), así como por la falta de requisitos de identificación para los usuarios hasta julio de 2024. Además, se constató que KuCoin no estaba registrada en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En paralelo al acuerdo, los fundadores de KuCoin, Michael Gan y Eric Tang, han renunciado a sus cargos en la plataforma. Este cambio en el liderazgo coincide con la reestructuración de la empresa tras el acuerdo con las autoridades estadounidenses.
El caso de KuCoin subraya la importancia del cumplimiento normativo en el sector de las criptomonedas. La falta de licencias y programas adecuados contra el lavado de dinero puede resultar en sanciones significativas para las plataformas que operan en jurisdicciones reguladas.
TuZonaCrypto con información de ihodl
